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　　运营范畴：保险兼业代办署理营业（保险兼业代办署理营业答应证有用期至2020年12月07日）；对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸取成员单元的存款；对成员单元打点存款及融资租赁；处置同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构停止股权投资；除股票二级市场投资之外的有价证券投……

　　运营范畴：保险兼业代办署理营业（保险兼业代办署理营业答应证有用期至2020年12月07日）；对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸取成员单元的存款；对成员单元打点存款及融资租赁；处置同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构停止股权投资；除股票二级市场投资之外的有价证券投资；成员单元产物的消耗信贷、买方信贷。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《关于控股子公司应收账款坏账核销的通告》。

　　注：1、拜托人对受托人的唆使，以在响应表决议见栏内打“”为准，对统一审议事项不得有两项或多项唆使。不然，受托人有权自行对该事项停止投票。

　　自力董事对本议案予以事前承认并揭晓了自力定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事春联系关系买卖事项的事前承认函》、《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事关于第六届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。

　　近来一期财政数据（未经审计）：思索贸易机密等身分，金航数码未向公司供给其近来一期的次要相干财政数据。

　　2.停止今朝，航空产业机载系公司控股股东航空产业团体的全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等有关划定，航空产业机载系公司的联系关系法人。公司控股子公司中航锂电承受其财政赞助组成了联系关系买卖。

　　2.召开董事会合会的工夫、所在和方法：本次董事会合会于2018年12月27日在成都会以现场集会方法召开。

　　3. 股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　锂电院为公司联营企业，公司高管在已往十二个月内曾在锂电院任职，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（三）项划定的情况。

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《关于公司2019年度一样平常联系关系买卖估计通告》。

　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、初级办理职员及零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）表决零丁计票，零丁计票成果将实时公然表露。

　　航空财政与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　自力董事以为：本次核销应收账款契合《企业管帐原则》、中国证监会《关于进一步进步上市公司财政信息表露质量的告诉》等相干划定，契合公司实践状况，核销根据充实。本次核销的应收账款不触及公司联系关系方，也不存在损伤公司和股东出格是中小股东长处的情况，决议计划法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，赞成本次核销应收账款事项。

　　运营范畴：航空防护产物的设想、制作、贩卖及效劳；文物庇护和运输装备的研发、贩卖及效劳；恒温恒湿体系研发、贩卖、装置及效劳；精细机器加工；电机产物的研发、贩卖及手艺效劳；修建门窗、幕墙产物的设想、加工、贩卖及装置；修建质料、粉饰质料及门窗型材的贩卖；外墙保温工程及修建粉饰工程施工；印刷、复印、打字、晒图；处置货色和手艺的收支口营业（国度法令法例划定应经审批方可运营或制止收支口的货色和手艺除外）。

　　承受劳务联系关系买卖系公司消费过程当中发作的连续性买卖举动，且遵照了市场价钱准绳，联系关系买卖订价公道，没有损伤公司及其股东的长处，不存在损害广阔中小投资者的情况。挑选该等企业次要思索公司与上述企业同为航空产业团体部属企业，办理上更便利，相同上更简单，能够得到更好的效劳。

　　自力董事对本议案揭晓了自力定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事关于第六届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。

　　成飞团体与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　运营范畴：聚合物造粒配备、内燃机实验配备、智能包装装备、锂电池消费装备、汽车零部件、印刷装备、航空电机产物及其成套工程的开辟、研制、消费、贩卖、效劳；化纤质料、产业电器、包装质料、电子器件及原辅质料的贩卖，处置货色和手艺的收支口营业（国度限制公司运营或制止收支口的货色和手艺除外）。

　　单元：万元（三）2018年度一样平常联系关系买卖实践发作状况 （停止2018年12月27日，未经审计）

　　订正后的《董事会特地委员会施行细则》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　兹受权 师长教师/密斯代表自己（单元）列席四川成飞集成科技股分有限公司2019年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　导弹院与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　公司于2018年1月12日和 2018年1月29日别离召开第六届董事会第八次会媾和2018年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司2018年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》，估计2018年公司与联营企业中航锂电（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）贩卖锂电池不超越8,000万元。

　　自力董事以为：本次包管工具中航锂电为公司控股子公司，且本次包管事项因其一般消费运营需求而发作，公司为该包管采纳了须要的反包管步伐。本次包管契合中国证监会《关于标准上市公司与联系关系方资金来往及上市公司对外包管多少成绩的告诉》、《公司章程》和公司《对外包管办理轨制》等有关划定。赞成上述包管事项。

　　表决状况：赞成4票，阻挡0票，弃权0票，躲避4票；该议案得到经由过程，该议案尚需提交股东大会审议。

　　运营范畴：各种飞翔器、策动机配套的机载电机体系及装备的研发、消费条记本电脑比照网站、贩卖的投资与办理；航天、船舶、电子信息相干的电机产物的贩卖；汽车部件及体系、产业主动化与掌握装备、智能体系及装备、机器制作装备的研制、消费、贩卖和效劳；电机装备及体系、公用车、电动车、制冷体系、摩托车的研制、消费、贩卖；软件信息化产物消费、研发及效劳；信息体系及产物、软件产物、宁静与效劳体系产物的研发、消费、贩卖及效劳。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司承受联系关系方财政赞助的联系关系买卖通告》。

　　中航光电与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　运营范畴：光伏电站投资和运营；光伏装备装置；电气装备装置；光伏装备、节能装备装置和贩卖及相干手艺效劳和征询。粉饰装修设想、施工；光伏装备、节能装备的制作。

　　监事会以为，公司本次核销应收账款事项契合《企业管帐原则》及相干划定，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，本次坏账核销，不触及公司联系关系方，不存在损伤公司和股东长处的情况。公司董事会就该核销坏账事项的审议法式正当。赞成公司本次核销应收账款坏账事项。

　　美国公司为公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）之联营企业，公司董事已往十二个月内曾在美国公司任职，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（三）项划定的情况。

　　公司董事会以为，本次包管工具中航锂电为公司控股子公司条记本电脑比照网站，且本次包管事项因其一般消费运营需求而发作。因为中航锂电今朝股权构造较为分离，本次供给包管请求其他股东同比例供给包管的实践操纵较为艰难，以是公司作为中航锂电控股股东零丁为其供给此笔包管， 同时中航锂电之子公司中航锂电科技有限公司为公司该包管事项供给反包管，本次包管事项团体风险相对可控。为撑持子公司的营业开展，董事会赞成本次公司为子公司融资包管事项供给包管。

　　航空产业机载经由过程中航财政向中航锂电供给财政赞助的年利率为4.35%，接纳市场订价准绳，本次联系关系买卖不存在长处转移。

　　订正后的《董事会秘书事情轨制》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　1.收回董事会合会告诉的工夫和方法：四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次集会告诉于2018年12月21日以书面、传真、电子邮件方法收回。

　　4.集会的掌管人和列席职员：本次董事会合会由公司董事长石晓卿师长教师掌管，公司监事和高管职员列席了集会。

　　订正后的《欢迎和推行事情轨制》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）条记本电脑比照网站。

　　1.收回监事会合会告诉的工夫和方法：四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次集会告诉于2018年12月21日以电子邮件、传真、书面投递方法收回。

　　运营范畴：空空导弹兵器体系研制；战术兵器体系研制；军机废品配套研制；相干民用光电机产物研制；相干手艺效劳。

　　自力董事对上述联系关系买卖停止了当真的事前检查后，按照中国证监会公布的《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》等有关划定条记本电脑比照网站，赞成将上述联系关系买卖事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次集会审议一点资讯 昔日头条。

　　公司指定的信息表露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），公司公布的信息均以在上述指定报刊、网站登载的正式通告为准。敬请广阔投资者存眷公司后续通告并留意投资风险。返回搜狐，检察更多

　　经董事会表决，赞成在董事会下新增风险与内控委员会，同时调解现有董事会特地委员会职员组成，新增并调解后成果以下：

　　运营范畴：根底锻练机、通用飞机、其他航空产物及零件部件的设想、研制、消费、贩卖、维修及相干营业和收支口商业；航空产物的转包消费、航空科学手艺开辟、征询、效劳、引进和让渡、一般机器、五金交电化工、金属质料及成品、仪器仪表、电器机器及东西、修建质料的制作、贩卖,金属外表处置、热处置,资产租赁。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

　　订正后的《防备控股股东及其他联系关系方占用资金轨制》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　运营范畴：1）电池或电池部件的贩卖；2）新电池手艺的实验、开辟与引进；3）电池办理体系和电池 PACK工艺的研发和制作；4）电池和/或电池部件的制作；5）电池科研项目和/或相干手艺的商业营业。

　　2、法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书或法人受权拜托书及列席人身份证打点注销手续；

　　2.召开监事会合会的工夫、所在和方法：本次监事会合会于2018年12月27日在成都会以现场集会方法召开。

　　运营范畴：气源产物（高压容器及配套安装、公用阀门、高压气体掌握器件、高压气体装备、气源车辆总成）、电机一体化成套装备及配件、非金属质料成型产物（锂离子动力电池外壳及配件、天线罩等）的研发、消费和贩卖及以上产物的手艺征询及手艺效劳；运营本企业自产产物及相干手艺的收支口营业；但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外。

　　监事会揭晓了考核定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《第六届监事会第十二次会经过议定议通告》。

　　本公司及本公司董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　近来一期财政数据（未经审计）：思索贸易机密等身分，宝利鑫未向公司供给其近来一期的次要相干财政数据。

　　自力董事对上述联系关系买卖停止了当真的事前检查后，按照中国证监会公布的《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》等有关划定，赞成将上述联系关系买卖事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次集会审议。

　　1、上述议案2、3需经列席本次股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权股分总数的2/3以上表决经由过程。

　　2019年四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司估计将与控股股东中国航空产业团体有限公司（以下简称“航空产业团体”）及其部属的多家公司及其他联系关系方发作联系关系买卖，次要为向联系关系人贩卖商品条记本电脑比照网站、购置原质料和装备、承受劳务、采购产物、付出告贷利钱等；公司估计2019年度上述一样平常联系关系买卖金额不超越43,620万元。停止2018年12月27日，公司2018年度上述同类联系关系买卖实践发作总额为28,098万元。

　　四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第六届董事会第十四次会媾和第六届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司核销应收账款的议案》，公司自力董事揭晓了明白的赞成定见，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等相干划定，本次应收账款坏账核销无需股东大会审议。现将相干事项通告以下：

　　自力董事对本议案予以事前承认并揭晓了自力定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事春联系关系买卖事项的事前承认函》、《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事关于第六届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。

　　相干联系关系买卖系公司运营过程当中发作的融资举动，与同期存款利率比拟，具有低利率、低风险劣势，能够有用节流利钱收入，低落融资本钱，该联系关系买卖没有损伤公司及其股东的长处，不存在损害广阔中小投资者的情况。

　　金航数码与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所 股票上市划定规矩》10.1.3 条第（二）项划定的情况。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的股东或其代办署理人。于股权注销日2019年1月9日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　注：上述向中航财政付出告贷利钱485.88万元系为航空产业团体部属企业成都飞机产业（团体）有限义务公司经由过程中航财政以拜托存款情势向公司控股子公司中航锂电供给8,625万元财政赞助发生，详见公司通告《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司承受联系关系方财政赞助并供给包管的联系关系买卖通告》（通告编号：2018-076）。

　　3.集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　本公司及本公司董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　表决状况：赞成8票，阻挡0票，弃权0票，躲避0票；该议案得到经由过程，该议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《关于弥补确认联系关系买卖及增长2018年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　近来一期财政数据（未经审计）：停止2018年9月30日，总资产：966,820.40万元，净资产：486,354.53万元；2018年1-9月，主停业务支出：82,330.84万元，净利润：-7,708.59万元。

　　2.股东大会的调集人：董事会。公司第六届董事会第十四次集会已审议经由过程《关于召开公司2019年第一次暂时股东大会的议案》。

　　中航光电是深圳证券买卖所中小板上市公司，且近来一期财政数据反应其运营情况优良，具有优良的托付才能，履约才能优良。

　　美国公司为公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）之联营企业，公司董事在已往十二个月内曾在美国公司任职，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（三）项划定的情况。

　　赞成子公司中航锂电（洛阳）有限公司向中航锂电（美国）有限公司贩卖锂电池产物的联系关系买卖金额由不超越8000万元增长至不超越11,738万元。本议案触及联系关系买卖事项，因董事石晓卿已往十二个月内曾在联营企业中航锂电（美国）有限公司任职，作为联系关系董事予以躲避表决。

　　公司控股子公司中航锂电向其联营企业中航锂电（美国）有限公司贩卖锂电池产物，为公司一般消费运营所需，我们以为，该等联系关系买卖遵照了公然、公允、公平的准绳，买卖价钱公道。在表决经由过程《关于弥补确认联系关系买卖及增长2018年度一样平常联系关系买卖估计的议案》时，相干联系关系董事按照有关划定未参与表决。公司董事会在审议经由过程联系关系买卖的议案时，表决法式正当合规，未有违规情况，未有损伤股东和公司权益情况，契合羁系部分及有关法令、法例、《公司章程》的划定。

　　成飞物业与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　董事会以为：本次核销应收账款事项契合企业管帐原则及相干划定，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，核销根据充实，本次核销的应收账款不触及公司联系关系方，审议法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，赞成公司本次核销应收账款事项。

　　本公司及本公司董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　凯迈电机与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　5.集会的召开正当合规：本次监事会合会的召开和表决法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　8、运营范畴：处置锂离子动力电池及相干集成产物的研制、消费、贩卖和市场使用开辟；处置货色和手艺的收支口营业。

　　相干贩卖商品、供给劳务、原质料采购、承受劳务等联系关系买卖系公司消费运营举动中发作的一样平常联系关系买卖举动，且整体遵照了市场订价准绳，联系关系买卖订价公道，没有损伤公司及其股东的长处，不存在损伤广阔中小投资者长处的情况。

　　洪都航空为上海证券买卖所上市公司，且近来一期财政数据反应其运营情况优良，具有优良的付出才能，履约才能优良。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　运营范畴：电子元器件及相干装备、新能源汽车充电装备的研发、消费、贩卖与效劳，处置与本企业运营相干的收支口营业。

　　公司董事会决议于2019年1月15日在四川省成都会青羊区日月大道二段666号公司集会室召开公司2019年第一次暂时股东大会。本次集会将接纳现场投票及收集投票相分离的方法停止。详细请见公司于2018年12月29日在指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(的表露的《四川成飞集成科技股分有限公司关于召开2019年第一次暂时股东大会的告诉通告》。

　　（2）在表决经由过程《关于公司2019年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》时，相干联系关系董事按照有关划定未参与表决。公司董事会在审议经由过程联系关系买卖的议案时，表决法式正当合规，未有违规情况，未有损伤股东和公司权益情况，且契合羁系部分及有关法令、法例、《公司章程》的划定。

　　公司一样平常联系关系买卖均为公司一般消费运营所需，契合公司的实践运营和开展需求，契合相干法令法例及轨制的划定，一样平常联系关系买卖开展较为安稳，与公司各项营业的开展趋向根本连结分歧，有益于增进公司支出总量的提拔，进步公司团体红利程度，公司的联系关系买卖未对公司的自力运营、财政情况和运营功效构成倒霉影响，公司也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　订正后的《董事、监事和初级办理职员所持本公司股分及其变更办理轨制》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　自力董事对上述联系关系买卖停止了当真的事前检查后，按照中国证监会公布的《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》等有关划定，赞成将上述联系关系买卖事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次集会审议。

　　监事会以为：公司本次核销应收账款事项契合《企业管帐原则》及相干划定，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，本次坏账核销，不触及公司联系关系方，不存在损伤公司和股东长处的情况。公司董事会就该核销坏账事项的审议法式正当。赞成公司本次核销应收账款坏账事项。

　　关于2019年度估计范畴内发作的联系关系买卖，在《关于2019年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》经公司股东大会审议经由过程后，买卖单方将在买卖实践发作时签订详细和谈。

　　凯迈测控与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）表露的《关于为子公司中航锂电（洛阳）有限公司供给包管的通告》。

　　运营范畴：（一）机器、电气、电子、航空产物及其零部件、船舶及相干安装、摩托车、电机装备、非标装备、工夹量具、金属成品（不含稀贵金属）、非金属成品、光缆及其通信装备（不含无线电发射装备）、新型质料及其成品的设想、制作、加工、贩卖；（二）航空产物保护及补缀；（三）通用航空机场效劳；（四）收支口营业；（五）商品贩卖（除国度制止畅通物品外）；（六）物质储运；（七）经济科技信息手艺办理征询、效劳；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（1、二级保护，总成补缀，维修救济，小修））；（九）职业妙技审定。

　　停止本通告表露日，本次严重资产重组相干的失职查询拜访、审计、评价事情根本完成，公司正在与买卖敌手方就详细施行计划停止会谈商量。公司将按照本次严重资产重组事项的停顿状况实时实行信息表露任务。

　　3、拜托代办署理人凭自己身份证、受权拜托书（需指明拜托代办署理人）、拜托人证券账户卡及持股凭据等打点注销手续；

　　2、若拜托人没有对表决权的利用方法作详细唆使，受托人可利用酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票同意或阻挡某议案或弃权。

　　近来一期财政数据（未经审计）：停止2018年9月30日，总资产：32,880.03万元，净资产：16,349.46万元；2018年1-9月，主停业务支出：18,777.84万元，净利润：466.30万元。

　　中航锂电按照资金需讨情况，拟在2019年时期，分期向中信银行申请存款，存款总额度为4亿元，存款限期为1年。

　　（1）现场集会召开日期：2019年1月15日下战书14:30（2）收集投票的日期和工夫为：2019年1月14日至2019年1月15日。

　　公司于2018年12月27日在成都会召开第六届董事会第十四次集会，在联系关系董事石晓卿躲避表决的状况下，集会审议经由过程了《关于弥补确认联系关系买卖及增长2018年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　停止本通告日，公司及控股子公司不存在其他对外包管事项，也不存在过期包管、触及诉讼的包管事项。

　　2018年头至本通告表露日一点资讯 昔日头条，公司及控股子公司与上述联系关系人航空产业机载及其掌握的子公司中航光电科技股分有限公司和宝利鑫新能源开辟有限公司发作的各种联系关系买卖总金额为4,751万元。

　　近来一期财政数据（未经审计）：停止2018年9月30日，总资产：93,606,186万元，净资产：30,822,853万元；2018年1-9月，主停业务支出：27,140,469万元，净利润：1,002,604万元。

　　凯迈防护与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　（1）公司及控股子公司与控股股东中国航空产业团体有限公司及其部属多家公司及其他联系关系方的联系关系买卖事项均为一样平常运营所需。我们以为，该等联系关系买卖遵照了公然、公允、公平的准绳，买卖价钱公道。2018年度一样平常联系关系买卖实践发作金额与估计金额存在差别，次要由于2018年公司锂电池营业受国度补助政策退坡、公司产线革新等影响，公司贩卖状况不及预期，与之相干的原质料采购、拜托研发和产物贩卖联系关系买卖响应削减。另外一方面，中航锂电（美国）有限公司为制止前期加税风险做库存筹办，招致电池采购需求增长，同时受2018年美圆汇率上涨影响也在必然水平上招致买卖额增加，故与中航锂电（美国）有限公司发作的联系关系买卖具有公道性。

　　四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）正在谋划严重资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池营业资产以中航锂电（江苏）有限公司（现已改名为中航锂电科技有限公司）为平台停止重组。公司于2018年7月9日表露了《关于谋划严重资产重组事项的提醒性通告》（通告编号：2018-045），并别离于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日、2018年9月15日、2018年9月29日、2018年10月20日一点资讯 昔日头条、2018年11月3日、2018年11月17日、2018年12月1日、2018年12月15日表露了《关于谋划严重资产重组事项的停顿通告》（通告编号：2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、2018-059、2018-066、2018-069、2018-071、2018-073）。具体内容请见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）表露的信息。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2019年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00时期的随便工夫。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第十四次集会审议经由过程，详细内容详见公司2018年12月29日在指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网表露的通告。

　　公司于2018年12月27日在成都会召开第六届董事会第十四次集会，在联系关系董事胡创界、李上福、孙毓魁、石晓卿躲避表决的状况下，集会审议经由过程了《关于公司2019年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》。该联系关系买卖议案尚须得到公司股东大会核准，列席集会的联系关系股东须在股东大会上对该议案躲避表决。

　　公司在采购原质料时，对候选的原质料供给商停止询价，并分离原质料供给商的交货期、供货质量、市场上同类原质料价钱等身分肯定终极的原质料供给商，终极的采购价钱也是市场化询价的成果，其价钱的订价根据是分歧的，买卖价钱公道。

　　运营范畴：空中检测与保证装备、光电装备、气源产物、情况检测装备、红外成像体系与组件及机箱机柜研发、消费、贩卖、补缀与效劳；非标装备、收集工程、传感器、产业主动化工程的开辟、征询与手艺效劳；衡宇租赁；自营本企业自产产物的出口营业；自营本企业消费、科研所需的机器装备、零配件、原辅质料的收支口营业；运营本企业的进料加工和“三来一补”商业营业。

　　公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因一样平常消费运营所需，拟向中信银行股分有限公司洛阳分行（以下简称“中信银行”）借入4亿元告贷，需公司为该告贷事件供给连带义务包管包管，同时，中航锂电掌握的子公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为该包管向公司供给连带义务包管反包管。

　　1.为撑持四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）之控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）的营业开展，公司控股股东中国航空产业团体有限公司（以下简称“航空产业团体”）的部属企业中航机载体系有限公司（以下简称“航空产业机载”）拟与中航锂电签署《拜托存款条约》，拟经由过程中航产业财政团体有限义务公司（以下简称“中航财政”）以拜托存款情势向中航锂电供给15, 000万元财政赞助，告贷限期为3个月，年化告贷利率为4.35%。

　　运营范畴：运营国务院受权范畴内的国有资产；军用航空器及策动机、制导兵器、军用燃气轮机、兵器配备配套体系与产物的研讨、设想、研制、实验、消费、贩卖、维修、保证及效劳等营业；金融、租赁、通用航空效劳、交通运输、医疗、工程勘测设想、工程承包与施工、房地产开辟等财产的投资与办理；民用航空器及策动机一点资讯 昔日头条、机载装备与体系、燃气轮机、汽车和摩托车及策动机（含零部件）、制冷装备、电子产物、环保装备、新能源装备的设想、研制、开辟、实验、消费、贩卖、维修效劳；装备租赁；工程勘测设想；工程承包与施工；房地产开辟与运营；与以上营业相干的手艺让渡、手艺效劳；收支口营业；船舶的手艺开辟、贩卖；工程配备手艺开辟；新能源产物的手艺开辟。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　近来一期财政数据（未经审计）：停止2018年9月30日，总资产：6,055万元，净资产：1,029万元；2018年1-9月，主停业务支出：9,275万元，净利润：186万元。

　　1. 互联网投票体系开端投票的工夫为2019年1月14日（现场股东大会召开前一日）下战书3:00，完毕工夫为2019年1月15日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

　　订正后的《召募资金利用办理法子》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　中航锂电掌握的子公司锂电科技为公司向中航锂电供给的该包管供给连带义务包管反包管，反包管范畴包罗公司包管的响应债权本金、利钱、复息、罚息、违约金和完成债务的用度等债权，包管限期为公司对中航锂电债权负担包管义务之日起三年。

　　按照《企业管帐原则》、中国证监会《关于进一步进步上市公司财政信息表露质量的告诉》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相干划定请求，为实在反应公司财政情况，公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）拟对停止2018年11月30日在运营过程当中持久挂账、运营销和财政部分等多方催收但仍没法发出的部门应收账款停止清算，予以核销。

　　公司控股子公司中航锂电承受联系关系人航空产业机载供给的财政赞助，为公司一般消费运营所需，联系关系买卖价钱公道，不存在损伤公司和中小股东长处的举动。在表决经由过程《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司承受联系关系方财政赞助的联系关系买卖议案》时，相干联系关系董事按照有关划定未参与表决。公司董事会在审议经由过程联系关系买卖的议案时，表决法式正当合规，未有违规情况，未有损伤股东和公司权益情况，契合羁系部分及有关法令、法例、《公司章程》的划定。

　　凯迈气源与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　近来一期财政数据（未经审计）：停止2018年9月30日，总资产：32,131万元，净资产：5,169万元；2018年1-9月，主停业务支出：1,715万元，净利润：-327万元。

　　停止2018年12月28日，除已按划定请求停止估计的一样平常联系关系买卖外一点资讯 昔日头条，本次买卖前持续12个月内公司与航空产业团体掌握的联系关系方之间累计发作的联系关系买卖状况以下：

　　该联系关系买卖为公司控股子公司中航锂电向美国公司贩卖锂电池，该联系关系买卖举动遵照市场化准绳，订价次要根据市场价钱肯定。

　　3.本次联系关系买卖未组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组；因承受财政赞助而向联系关系方付出的资金利钱金额未到达上市公司近来一期经审计的净资产的0.5%，但持续十二个月内与实践掌握人航空产业团体掌握的联系关系方之间的累计买卖金额到达上市公司近来一期经审计的净资产的0.5%，因而，需就本次买卖提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。

　　《公司章程订正比照表》和订正后的《公司章程》详见2018年12月29日公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　按照公司财政部统计，因为美国公司采购量超越预期，公司2018 年度关于美国公司的一样平常联系关系买卖实践金额超越估计金额的详细状况以下：

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　5.集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　2018年12月27日，四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于为子公司中航锂电（洛阳）有限公司供给包管的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议经由过程。

　　5.集会的召开正当合规：本次董事会合会的调集、召开符正当律法例、标准性文件及《公司章程》的有关划定。

　　运营范畴：1）电池或电池部件的贩卖；2）新电池手艺的实验、开辟与引进；3）电池办理体系和电池 PACK工艺的研发和制作；4）电池和/或电池部件的制作；5）电池科研项目和/或相干手艺的商业营业。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　洪都航空与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　详细内容详见公司于2018年12月29日在指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(表露的《关于控股子公司应收账款坏账核销的通告》。

　　航空产业团体是公司控股股东和实践掌握人，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（一）项划定的情况。

　　邮寄地点：四川省成都会青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股分有限公司（信函上请说明“股东大会”字样）

　　3.集会的参与人数：本次董事会合会应列席集会人数8名，实践列席集会人数8名，此中自力董事李世亮因抱病未能亲身列席本次集会，特拜托自力董事蒋南代为列席并表决。

　　成飞集成与联系关系方成飞团体数控加工营业的订价政策和订价根据是：公司按照加工产物的消费工序、难易水平、工时用度程度、行业均匀利润和市场价钱等身分，由以国度军品办理部分核定的价钱为根据，单方在公道的根底上协商后在详细的施行条约中商定。

　　本次核销的应收金钱9笔，均为应收账款，账面余额为2,143.47万元，已局部计提坏账,此中2,123.21万元曾经胜诉讯断但无可施行财富。

　　公司为中航锂电4亿元银行存款供给本金、利钱及条约划定的相干用度的连带义务包管包管，包管限期为中航锂电债权实行限期届满之日起三年。相干包管和谈还没有签订，包管和谈的次要内容由公司及中航锂电与银行协商肯定。

　　宝利鑫与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3 条第（二）项划定的情况。

　　自力董事对本议案予以事前承认并揭晓了自力定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事春联系关系买卖事项的事前承认函》、《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事关于第六届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。

　　自力董事对本议案揭晓了自力定见，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（）表露的《四川成飞集成科技股分有限公司自力董事关于第六届董事会第十四次集会相干事项的自力定见》。

　　运营范畴：物业办理、绿化养护、修建装修粉饰工程施工、园林绿化工程施工、水电维修工程施工、衡宇掮客；泊车场办理；汽车洗濯；花草、苗圃租售；家政效劳；洗染效劳；家用电器维修；集会及展览效劳；贩卖：修建质料、五金交电、纺织、打扮、日用品；市场办理；票务代办署理；装卸、搬运效劳（不含门路运输）；干净效劳。中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、现榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）、茶座、构造文明交换举动(限分支机构）；防水防腐保温施工；养老效劳；市政公用工程施工；园林绿化设想；告白设想、建造、公布、代办署理；复印、打印；木成品加工（加工限分支机构在园区内运营）、贩卖。

　　本议案触及联系关系买卖事项，董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航空产业团体有限公司任职，董事石晓卿因已往十二个月内曾在联营企业中航锂电（美国）有限公司任职，作为联系关系董事予以躲避表决。

　　本次财政赞助有益于中航锂电弥补一样平常运营所需活动资金，有用处理公司运营所需资金成绩，不存在损伤公司和中小股东长处的举动。本次联系关系买卖事项不会对公司的财政情况、运营功效及自力性组成严重倒霉影响。

　　本议案触及联系关系买卖事项，董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航空产业团体有限公司任职，作为联系关系董事予以躲避表决。

　　运营范畴：锂离子动力电池及相干集成产物的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询和手艺培训、手艺效劳、检测效劳（不含国度同一承认的职业证书类培训）；锂离子动力电池及相干集成产物的消费和贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　子公司中航锂电本次拟核销的坏账，已全额计提了坏账筹办，本次核销该部门应收账款不会对公司2018年度损益发生影响。公司本次核销坏账事项，实在反应了财政情况，不触及公司联系关系方，不存在损伤公司和股东长处的状况，对公司经停业绩不组成严重影响。

　　（3）股东对总议案停止投票，视为对除积累投票议案外的其他一切议案表达不异定见。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　子公司中航锂电向美国公司贩卖锂电池，增长停业支出，该一样平常联系关系买卖为公司一般消费运营所需，契合公司的实践运营和开展需求。公司的联系关系买卖未对公司的自力运营、财政情况和运营功效构成倒霉影响，公司也不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　本次联系关系买卖为航空产业团体部属航空产业机载拟经由过程中航财政向中航锂电供给15,000万元的财政赞助，年化告贷利率为4.35%，告贷限期3个月。

　　航空产业机载与公司为统一实践掌握人航空产业团体掌握的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》10.1.3条第（二）项划定的情况。

　　运营范畴：视频收集体系、计较机软件、计较机体系工程的手艺开辟、手艺让渡、手艺培训、手艺效劳；计较机体系集效果劳；贩卖自行开辟后的产物、计较机硬件及内部装备、机器电器装备、数字掌握装备、通信装备（无线电发射装备除外）；电子商务效劳；劳务效劳；专业设想效劳；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业，但国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺除外（不另附收支口商品目次）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　四川成飞集成科技股分有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于公司2019年度一样平常联系关系买卖估计的议案》、《关于订正公司章程的议案》、《关于订正〈董事集会事划定规矩〉的议案》、《关于订正〈联系关系买卖办理法子〉的议案》、《关于订正〈对外包管办理轨制〉的议案》、《关于为控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司供给包管的议案》，上述议案需提请公司股东大会审议。按照《公司章程》等有关划定，公司第六届董事会第十四次会经过议定定召开2019年第一次暂时股东大会，本次股东大会将接纳现场投票及收集投票相分离的方法停止，有关事项以下：

　　本公司及监事会部分监事包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　现弥补确认公司2018年与联系关系方美国公司发作的一样平常联系关系买卖事项，并估计2018年盈余时期公司与美国公司发诞辰常联系关系买卖不超越1,500万元，2018年公司与美国公司整年贩卖商品一样平常联系关系买卖总金额不超越11,738万元。

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