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　　8、2023年10月12日，公司第十一届董事会第四次集会召开，审议经由过程了《关于2022年股票期权鼓励方案拟预留授与相干事项的议案》……

　　8、2023年10月12日，公司第十一届董事会第四次集会召开，审议经由过程了《关于2022年股票期权鼓励方案拟预留授与相干事项的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见。监事会对2022年股票期权鼓励方案预留授与鼓励工具职员名单停止核对并揭晓定见。

　　本次登记完成后，初次授与股票期权盈余数目780.693万份（包罗第一个行权期可行权但还没有行权的252.318万份），预留授与股票期权盈余数目100.00万份。

　　运营范畴：运营兽药消费；兽药运营；货色、手艺收支口营业（法令、行政法例制止运营的项目除外，法令、行政法例限定运营的项目获得答应证前方可运营）、消毒剂（不含伤害化学品）、植物保健品贩卖；植物豢养手艺征询效劳；饲料增加剂贩卖；畜牧渔业饲料贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；植物诊疗；答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）。

　　本次登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权事项不会对公司的财政情况和运营功效发生本质性影响，也不会影响公司办理团队的勤奋失职。公司办理团队将持续当真实行事情职责，极力为股东缔造代价。

　　公司董事会本次登记部门股票期权，契合《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和《鼓励方案》的相干划定，实行了须要的审议法式，赞成公司对2022年股票期权鼓励方案初次授与股票期权第二个行权期对应期权528.375万份及预留授与第一个行权期对应期权100.00万份予以登记资讯信息站。

　　②2024年第一次A股种别股东会：于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司A股股东，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　3、《北京市中伦状师事件所关于丽珠医药团体股分有限公司登记2022年股票期权鼓励方案部门已授与还没有行权的股票期权事项的法令定见书》。

　　公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职，自力董事2023年度述职陈述已于2024年5月14日在巨潮资讯网（）站上公布。上述议案曾经公司第十一届董事会第十六次集会、第十一届董事会第十三次集会、第十一届监事会第六次集会审议经由过程，有关详情请见公司于2024年3月29日及2024年5月14日在巨潮资讯网公布的相干通告。

　　《丽珠医药团体股分有限公司关于为控股从属公司丽健动保供给融资包管的通告》已于本通告日表露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　丽珠医药团体股分有限公司（以下简称“公司”或“丽珠团体”）于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的议案》。现将相干事项阐明以下：

　　(c)按照上文(a)段的核准，在相干时期获批回购的H股总数不得超越于本决定案获经由过程当日已刊行及未被回购的H股的总数的10%；

　　停止2024年4月30日，公司对外包管余额为群众币272,018.68万元，占公司近来一期经审计归属于母公司股东净资产（1,404,249.53万元）的19.37%，均为公司对全资、控股从属公司供给的包管。公司无过期包管，无触及诉讼的包管，不存在因包管被讯断败诉而答允担的丧失金额等。

　　6、2022年11月7日，公司第十届董事会第三十九次集会召开，审议经由过程了《关于调解2022年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单及初次授与数目的议案》《关于2022年股票期权鼓励方案初次授与相干事项的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见。监事会对2022年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具职员名单停止核对并揭晓定见。

　　7、2022年11月23日，公司收到中登深圳告诉，中登深圳已于2022年11月23日完成了对公司2022年股票期权鼓励方案初次授与股票期权的考核与注销事情。公司实践向1,026名鼓励工具授与1,797.35万份股票期权，行权价钱为31.31元/A股。

　　1、股东大会届次：丽珠医药团体股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会、2024年第一次A股种别股东会。

　　(ii)本公司已根据中国的法令、法例及规例及《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》划定获得相干羁系机构所需的审批（如合用）；

　　7、估计本次股东大会现场集会会期不超越1天，预会股东或股东代办署理人食宿、交通费及其他有关用度自理。

　　（本受权拜托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均有用。本受权拜托书及经公证的受权书或其他受权文件（若有），必需于2024年第一次A股种别股东会举办工夫最少24小时前投递本公司董事会秘书处（如为A股股东），地点为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮政编号：519090）

　　注册所在：清远市清城区石角镇新基村委会石龙大道8号丽珠团体新北江制药股分有限公司已建动保201车间（三层）及202车间（四层）（占地约5000平方米）

　　2、股东大会的调集人：公司董事会。公司已于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股种别股东会及2024年第一次H股种别股东会的议案》。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　1、本次公司为控股从属公司丽健动保供给融资包管是为了满意其经停业务的需求，本次包管契合公司团体长处。

　　（2）回购方法：按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》及相干法令法例，经由过程香港结合证券买卖一切限公司停止场内回购。

　　股权构造：丽健动保为本公司控股从属公司，持股比例51.00%；另外一股东为安康元药业团体股分有限公司，持股比例49.00%。丽健动保的实践掌握报酬朱保国师长教师。

　　为满意控股从属公司丽健（广东）植物保健有限公司（以下简称“丽健动保”）经停业务的需求，赞成公司在获得安康元药业团体股分有限公司出具的《反包管许诺书》（次要内容为：许诺为本公司在丽健动保包管义务范畴内供给49.00%的连带包管义务，包管期至本公司的包管义务完毕之日止）后，为丽健动保向交通银行股分有限公司等银行申请最高不超越群众币总计23,450.00万元整或等值外币的授信融资供给连带义务包管。

　　公司本次登记部门股票期权，契合《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和《鼓励方案》的相干划定，实行了须要的审议法式，赞成公司对2022年股票期权鼓励方案初次授与股票期权第二个行权期对应期权528.375万份及预留授与第一个行权期对应期权100.00万份予以登记。

　　(e)就本出格决定案而言，“相干时期”是指本出格决定案获经由过程当日起至以下两者中较早之日期止之时期：

　　(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东于彼等各自的种别集会上经由过程出格决定案撤回或订正本出格决定案所述受权当日。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章承平洋电脑报价网站、标准性文件、厚交所营业划定规矩和《公司章程》等划定。

　　中伦状师事件所状师以为：停止本法令定见书出具日，公司登记2022年股票期权鼓励方案部门已授与还没有行权的股票期权事项已获得现阶段须要的核准和受权，契合《办理法子》及《鼓励方案》的相干划定资讯信息站。

　　(v)打点回购H股股分的登记事件，削减注书籍钱，对本公司《公司章程》有关股本总额及股权构造等相干内容停止订正，并打点所需的中国境表里的有关注销及报告请示手续（如合用）；及

　　回购股分的施行限期为：自公司2023年12月19日召开的2023年第三次暂时股东大会、2023年第二次A股种别股东会及2023年第二次H股种别股东会审议经由过程该回购股分计划之日起12个月内。

　　②2024年第一次A股种别股东会召开日期、工夫：2024年6月14日（礼拜五）下战书3:00（或紧随公司2023年度股东大会完毕后）。

　　（1）回购目标：公司董事会以为，获回购H股普通受权，使公司可享有灵敏性及才能追求本公司及其股东之最好长处；回购股分亦可进一步加强公司股票的持久投资代价，加强投资者的自信心，增进公司股价的安稳运转，从而保证投资者长处。

　　11、2024年5月13日，公司第十一届董事会第十六次集会召开，审议经由过程了《关于登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的议案》。监事会揭晓了核实定见。

　　②天然人股东列席集会的，需持自己身份证、股东账户卡和持股凭据打点注销；拜托代办署理人列席集会的，需持代办署理人自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证复印件、拜托人股东账户卡及持股凭据打点注销。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　4、2022年10月11日，公司表露了《监事会关于2022年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》。公示期内，公司监事会未收到与鼓励工具有关的任何贰言。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　10、2023年12月18日，公司第十一届董事会第九次集会召开，审议经由过程了《关于登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权鼓励方案初次授与第一个行权期契合行权前提的议案》。公司自力董事对此揭晓了自力定见，监事会揭晓了核实定见。

　　公司董事会作为调集人，定于2024年6月14日（礼拜五）接纳现场表决和收集投票相分离的方法召开公司2023年度股东大会及2024年第一次A股种别股东会，接纳现场表决的方法召开公司2024年第一次H股种别股东会。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，或对统一议案呈现总议案与子议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（4）回购数目：最高不超越30,705,241股，即本次议案获股东大会及种别股东会经由过程当日已刊行及未被回购的H股总数的10%，且须满意公司回购完成后H股的公家持股数目不低于总股本的15%，不会改动公司的上市职位，股权散布状况仍旧契合上市前提。

　　关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股种别股东会及公司2024年第一次H股种别股东会的告诉已于本通告日表露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（）、香港买卖及结算一切限公司网站（）及本公司网站（）。

　　3、2022年9月21日，公司第十届董事会第三十六次会媾和第十届监事会第二十一次集会召开，审议经由过程了《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案（草案订正稿）〉及其择要的议案》，自力董事就《2022年股票期权鼓励方案（草案订正稿）》揭晓了自力定见。

　　1、注销方法：现场注销、信函注销承平洋电脑报价网站、传线、注销工夫：经由过程信函、传线、注销所在：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠产业园总部大楼董事会秘书处资讯信息站。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　拜托人对受托人的受权唆使以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一项决定案，不得有多项受权唆使。假如拜托人对有关决定案的表决未作详细唆使大概对统一项决定案有多项受权唆使的，则受托人将认定其受权拜托无效。

　　拜托人对受托人的受权唆使以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一项决定案，不得有多项受权唆使。假如拜托人对有关决定案的表决未作详细唆使大概对统一项决定案有多项受权唆使的，则受托人将认定其受权拜托无效。

　　本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票。因为收集投票体系的限定，本公司只能向A股股东供给一次收集投票时机承平洋电脑报价网站，因而，A股股东关于持续施行回购公司部门A股股分计划及关于回购本公司H股普通受权议案的收集投票成果将同时合用于2023年度股东大会及2024年第一次A股种别股东会两个集会的表决。收集投票的详细操纵阐明以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为满意丽珠医药团体股分有限公司（以下简称“本公司”）控股从属公司丽健（广东）植物保健有限公司（以下简称“丽健动保”）经停业务的需求，本公司于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于公司为控股从属公司丽健动保供给融资包管的议案》（以下简称“本议案”，审议本议案时，干系董事朱保国师长教师、俞雄师长教师、邱庆丰师长教师及唐阳刚师长教师均已躲避表决，表决状况：赞成7票，阻挡0票，弃权0票），赞成本公司为丽健动保向交通银行股分有限公司等银行申请最高不超越群众币总计23,450.00万元整或等值外币的授信融资供给连带义务包管。

　　本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。拜托人受权受托人表决事项以下：

　　9、2023年10月31日，公司表露了《关于2022年股票期权鼓励方案预留授与相干事项的通告》。

　　①法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席。法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭据、法定代表人身份证打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，需持代办署理人自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭据、法定代表人身份证复印件及法定代表人受权拜托书（附件）打点注销。

　　鉴于公司2022年股票期权鼓励方案初次授与股票期权第二个行权期（期权合计528.375万份）及预留授与第一个行权期（期权合计100.00万份）对应公司层面功绩不达标，当期期权不得行权。

　　丽珠医药团体股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次集会于2024年5月13日以通信表决的方法召开，集会告诉已于2024年5月8日以电子邮件情势发送。本次集会应参会董事11人，实践参会董事11人。本次集会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。经预会董事当真审议，作出以下决定：

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年6月14日上午9:15，完毕工夫为2024年6月14日下战书3:00。

　　（7）回购施行限期：在上述普通受权的“相干时期”内，除公司在召开按期陈述董事会、宣布按期陈述前30天内，功绩预报大概功绩快报通告前10个买卖日内，大概在公司存在黑幕动静时期，在公司正式公布该黑幕动静后2个买卖日内。

　　按照公司《2022年股票期权鼓励方案（订正稿）》和公司2022年第二次暂时股东大会、2022年第二次A股种别股东会及2022年第二次H股种别股东会的受权，公司董事会赞成对上述股票期权总计628.375万份予以登记。

　　(a)鄙人文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会及种别股东会以出格决定的方法核准董事会及其受权人可于相干时期（界说见下文(e)段）内根据中华群众共和国当局或证券羁系机构、联交所或任何其他当局或羁系机构之一切合用法令、法例及规例及/或划定，利用本公司局部权利在联交所回购已刊行部门H股；

　　丽珠医药团体股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次集会于2024年5月13日以通信表决的方法召开，集会告诉已于2024年5月8日以电子邮件情势发送。本次集会应参会监事3人，实践参会监事3人。本次集会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。经参会监事当真审议，作出以下决定：

　　5、审议经由过程《关于召开公司2023年度股东大会、2024年第一次A股种别股东会及2024年第一次H股种别股东会的议案》

　　按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》的相干划定，为控股从属公司丽健动保供给包管组成干系买卖。审议《关于公司为控股从属公司丽健动保供给融资包管的议案》时，干系股东安康元药业团体股分有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚笃业有限公司须躲避表决。

　　本受权拜托书的有用限期为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时止。拜托人受权受托人表决事项以下：

　　(i)本公司举办的H股种别股东会及A股种别股东会上经由过程与本段（惟本段第(d)(i)分段除外）所载决定案条目不异之出格决定案；及

　　《丽珠医药团体股分有限公司关于登记2022年股票期权鼓励方案部门股票期权的通告》已于本通告日表露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　1、2022年8月29日，公司第十届董事会第三十四次集会召开，审议经由过程了《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点2022年股票期权鼓励方案相干事件的议案》。自力董事就《2022年股票期权鼓励方案（草案）》揭晓了自力定见。

　　股东对总议案停止投票，视为对一切提案表达不异定见。统一股东经由过程厚交所买卖体系、互联网投票体系和现场投票随便两种以上方法反复投票的，以第一次有用投票为准。

　　（3）回购价钱：回购将分批次施行，每次回购价钱不高于相干回购日前5个买卖日均匀开盘价的5%。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.1.10条及《丽珠医药团体股分有限公司章程》第六十五条的划定，本议案需提交公司股东大会审议。另，按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》的相干划定，为控股从属公司丽健动保供给包管组成干系买卖。审议本议案时，干系股东安康元药业团体股分有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚笃业有限公司须躲避表决。

　　①2023年度股东大会：于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司A股股东及于股权注销日下战书四时三非常前在卓佳证券注销有限公司注销在册的公司H股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　2、丽健动保的另外一股东——安康元药业团体股分有限公司（间接持有丽健动保49.00%股权）需出具《反包管许诺书》，许诺为本公司在丽健动保包管义务范畴内供给49.00%的连带包管义务，包管期至本公司的包管义务完毕之日止，包管本次包管公允、对等。

　　关于回购公司部门A股股分计划曾经公司2023年第三次暂时股东大会、2023年第二次A股种别股东会及2023年第二次H股种别股东会审议经由过程，按照回购股分计划的商定，在公司下届年度股东大会完毕时回购限期提早届满。为包管回购股分的顺遂施行承平洋电脑报价网站，需提交公司年度股东大会、A股种别股东会及H股种别股东会核准持续施行股分回购。

　　①经由过程互联网投票体系停止收集投票的起止日期和工夫：2024年6月14日上午9:15至2024年6月14日下战书3:00；

　　5、2022年10月14日，公司召开2022年第二次暂时股东大会、2022年第二次A股种别股东会及2022年第二次H股种别股东会，审议经由过程了《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案（草案订正稿）〉及其择要的议案》《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会打点2022年股票期权鼓励方案相干事件的议案》。公司表露了《关于2022年股票期权鼓励方案黑幕信息知恋人及初次授与鼓励工具生意公司股票的自查陈述》《2022年股票期权鼓励方案（订正稿）》（以下简称“《鼓励方案》”）。

　　按照《鼓励方案》的相干划定及公司《2023年年度审计陈述》，公司初次授与股票期权第二个行权期及预留授与股票期权第一个行权期对应公司层面功绩查核目的不达标，因而，初次授与股票期权第二个行权期对应的股票期权528.375万份和预留授与股票期权第一个行权期对应的股票期权100.00万份不得行权，由公司登记。

　　兹全权拜托___________（师长教师/密斯）代表自己/本公司（拜托人持股数额：_____________股）列席丽珠医药团体股分有限公司2023年度股东大会，并根据以下唆使利用对集会议案的表决权。

　　兹全权拜托___________（师长教师/密斯）代表自己/本公司（拜托人持股数额：_____________股）列席丽珠医药团体股分有限公司2024年第一次A股种别股东会，并根据以下唆使利用对集会议案的表决权。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（本受权拜托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均有用。本受权拜托书及经公证的受权书或其他受权文件（若有），必需于2023年度股东大会举办工夫最少24小时前投递本公司董事会秘书处（如为A股股东），地点为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，邮政编号：519090）

　　2承平洋电脑报价网站、2022年8月29日，公司第十届监事会第二十次集会召开承平洋电脑报价网站，审议经由过程了《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》《关于公司〈2022年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单〉的议案》。

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