电脑配件十大品牌巨潮资讯官方2024年5月18日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 通告编号：2017-33 江苏国泰国际团体国贸股分有限公司 第七届董事会第五次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚 假纪录、误导性陈说或严重漏掉……
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 通告编号：2017-33 江苏国泰国际团体国贸股分有限公司 第七届董事会第五次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚 假纪录、误导性陈说或严重漏掉。 1、董事会合会召开状况 江苏国泰国际团体国贸股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第五次集会，于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件、传真和投递的方法收回告诉， 并于 2017 年 6 月 7 日以通信表决方法召开。本次集会应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名，本次集会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、 标准性文件和公司章程的划定。 2、董事会合会审议状况 1、审议经由过程《关于登记顾焘股票期权和调解公司股票期权鼓励方案所涉 股票期权行权价钱和期权数目的议案》，赞成 8 票、阻挡 0 票、弃权 0 票。 因谭秋斌密斯属于本次股票期权鼓励方案的鼓励工具，躲避了该议案的表决。 其他 8 名董事到场了表决。 公司首期授与股票期权的鼓励工具顾焘告退，根据鼓励方案的相干划定， 顾焘已不具有鼓励工具主体资历，按照公司股票期权鼓励方案的相干划定，董 事会决议将顾焘持有的已获授但还没有行权的股票期权 15,300 份停止登记。 根据公司《股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正 稿）》第九章划定，若公司股票期权在行权前有派息、本钱公积转增股本、派 送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价钱停止响应的调解。 1、2017 年 5 月 17 日，公司 2016 年度股东大会审议经由过程了《2016 年年度 利润分派及本钱公积转增股本计划》，以公司现有总股本 1,208,267,119 股为 基数，向部分股东每 10 股派 2.0 元群众币现金(含税)，并以本钱公积金向部分 股东每 10 股转增 3.0 股。该权益分拨计划已施行终了。 鉴于此应对公司首期授与股票期权第三个行权期行权价钱和数目停止调解， 详细调解状况以下： （1）首期授与股票期权第三个行权期行权价钱 P＝（P0-V）/（1+n）=（4.79-0.2）/1+0.3=3.53 元 此中：P0 为调解前的行权价钱；V 为每股的派息额；n 为每股的本钱公积 转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增巨潮资讯官方、送股或拆细 后增长的股票数目）P 为调解后的行权价钱。 颠末本次调解，公司首期授与股票期权第三个行权期行权价钱为 3.53 元。 （2）首期授与股票期权第三个行权期期权数目 Q=QO*(1+n)=418.455*（1+0.3）=543.9915 万份 此中：Q0 为调解前的股票期权数目；n 为每股的本钱公积转增股本、派送 股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增长的股票数 量）；Q 为调解后的股票期权数目。 颠末本次调解，公司首期授与股票期权第三个行权期期权数目调解为 543.9915 万份。 本议案具体内容见公司指定信息表露报纸《证券时报》和指定信息表露网 站巨潮资讯网（）《关于登记顾焘股票期权和调解公司股票 期权鼓励方案所涉股票期权行权价钱和期权数目的通告》电脑配件十大品牌。 自力董事自力定见： （1）公司关于登记顾焘股票期权的事项契合《上市公司股权鼓励办理法子 （试行）》、《股权鼓励有关事项备忘录 1－3 号》及《江苏国泰国际团体国贸 股分有限公司股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正稿）》 中关于股票期权登记的相干划定。我们赞成董事会对顾焘已授与的股票期权进 行登记，调解首期授与股票期权数目。（2）鉴于公司已施行终了 2016 年度权 益分派，按照《上市公司股权鼓励办理法子（试行）》、《股权鼓励有关事项 备忘录 1－3 号》和公司《股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划 （订正稿）》相干划定，赞成公司调解首期授与股票期权第三个行权期行权价 格和期权数目。 江苏世纪同仁状师事件所出具了关于江苏国泰国际团体国贸股分有限公司 股票期权鼓励方案首期授与股票期权第三期行权有关事项的法令定见书。详细 内容详见巨潮资讯网（）。 2、审议经由过程《关于公司首期授与股票期权第三个行权期可行权的议案》， 赞成 8 票、阻挡 0 票电脑配件十大品牌、弃权 0 票。因谭秋斌密斯属于本次股票期权鼓励方案的 鼓励工具，躲避了该议案的表决。其他 8 名董事到场了表决电脑配件十大品牌。 按照公司《股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正 稿）》和《股票期权鼓励方案施行查核办理法子》的查核成果，董事会以为公 司首期授与股票期权第三个行权期行权前提满意，赞成向 127 名鼓励工具以定 向刊行公司股票的方法在第三个行权期行权股票期权共 543.9915 万份。 《关于公司首期授与股票期权第三个行权期可行权事项的通告》详见公司 指定信息表露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。 自力董事自力定见： （1）公司首期授与股票期权第三个行权期行权前提满意。（2）公司本次 可行权的鼓励工具契合有关法令、法例、标准性文件划定的前提，契合公司 《股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正稿）》的可行权 前提，未发作《股票期权鼓励方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正 稿）》中划定的不得行权的情况，鼓励工具 2016 年度查核成果契合公司《股票 期权鼓励方案施行查核办理法子》划定的行权前提，其作为首期授与股票期权 第三个行权期鼓励工具主体资历正当、有用。（3）本次可行权的 127 名鼓励对 象与经股东大会审议经由过程的首期授与股票期权鼓励工具名单分歧（除因小我私家原 因离任、退休或职务变更而被登记股票期权的职员）。综上所述，我们赞成 127 名鼓励工具在首期授与股票期权第三个行权期内根据公司《股票期权鼓励 方案（草案）与首期股票期权授与计划（订正稿）》和有关划定行权。 江苏世纪同仁状师事件所出具了关于江苏国泰国际团体国贸股分有限公司 股票期权鼓励方案首期授与股票期权第三期行权有关事项的法令定见书。详细 内容详见巨潮资讯网（）。 3、审议经由过程《关于对江苏国泰力天实业有限公司增资暨联系关系买卖的议案》， 赞成 7 票、阻挡 0 票、弃权 0 票电脑配件十大品牌。联系关系董事张子燕师长教师、王晓斌师长教师、躲避了 表决。 自力董事事前承认定见：本次增资力天公司契合公司开展计谋，是公道必 要且有益于公司开展的巨潮资讯官方，本次联系关系买卖在买卖的须要性、订价的公道性方面均 契合联系关系买卖的相干准绳请求。赞成将《关于对江苏国泰力天实业有限公司增 资暨联系关系买卖的议案》提交董事会审议，并提请公司实时实行信息表露任务。 自力董事自力定见：该议案的审媾和表决法式契合有关法令、行政法例、 部分规章、标准性文件和公司章程的划定，该项买卖不存在损伤股东，出格是 中小投资者和公司长处的情况。该联系关系买卖在买卖的须要性、订价的公道性等 方面均契合联系关系买卖的相干准绳请求。赞成公司《关于对江苏国泰力天实业有 限公司增资暨联系关系买卖的议案》。 本议案具体内容见公司指定信息表露报纸《证券时报》和指定信息表露网 站巨潮资讯网（）通告电脑配件十大品牌。 三巨潮资讯官方、备查文件 1、经预会董事具名并加盖董事会印章的公司第七届董事会第五次会经过议定议； 2、自力董事关于对江苏国泰力天实业有限公司增资暨联系关系买卖的事前承认 定见 3、自力董事相干事项自力定见； 4、江苏世纪同仁状师事件所关于江苏国泰国际团体国贸股分有限公司股票 期权鼓励方案首期授与股票期权第三期行权有关事项的法令定见书。 江苏国泰国际团体国贸股分有限公司 董事会 二〇一七年六月九日
免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186
