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　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准……

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　2、上述议案联系关系股东躲避表决而且不得代办署理其他股东利用表决权；公司2022年限定性股票鼓励方案的鼓励工具及与鼓励工具存在联系关系干系的股东，对上述议案1躲避表决而且不得代办署理其他股东利用表决权；公司2024年限定性股票鼓励方案的鼓励工具及与鼓励工具存在联系关系干系的股东，对上述议案2-4躲避表决而且不得代办署理其他股东利用表决权。

　　（四）列入本次鼓励方案鼓励工具名单的职员根本状况失实，不存在虚伪、成心坦白或惹起严重曲解的地方。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　天然人股东持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人拜托别人列席的，受托列席者须持受权拜托书、自己身份证、拜托人身份证复印件及拜托人股东账户卡中关村在线电脑排行。

　　3、上述议案均为出格决定事项，需经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　瑞纳智能装备股分有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月6日召开了第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于〈瑞纳智能装备股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》、《关于〈瑞纳智能装备股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》等相干议案。

　　自己/公司作为受权拜托人确认，自己/公司人缘故原由不克不及参与瑞纳智能装备股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，兹受权拜托师长教师（密斯）列席瑞纳智能装备股分有限公司本次股东大会，并按以下意向利用表决权：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　股东将上述文件传真大公司并德律风确认前方视为注销胜利。以传真方法停止注销的股东，务必在列席现场集会时照顾上述质料原件并提交给公司。

　　公司于2024年5月7日在中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网（）上表露了《瑞纳智能装备股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）及其择要、《瑞纳智能装备股分有限公司2024年限定性股票鼓励方案鼓励工具名单》等相干通告，并在公司内部对本次鼓励方案鼓励工具的姓名及职务停止了公示。

　　（三）本次鼓励方案的鼓励工具为在公司（含子公司）任职的董事、初级办理职员、经公司董事会认定的对公司经停业绩和将来开展有间接影响的中心手艺（营业）职员、其他中心主干，均为与公司成立正式聘任或劳动干系的在人员工。本次鼓励方案的鼓励工具不包罗公司自力董事、监事，也不包罗零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代和外籍员工。

　　按照《办理法子》《上市划定规矩》《自律羁系指南1号》《鼓励方案（草案）》及《公司章程》的相干划定，分离公司对本次鼓励方案鼓励工具姓名及职务的公示状况，公司监事会对本次鼓励方案鼓励工具名单停止了核对，揭晓核对定见以下：

　　（4）假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使的，受托人有权按本人的意义对该事项停止投票表决。

　　（一）列入本次鼓励方案鼓励工具名单的职员具有《公司法》等法令、法例和标准性文件及《公司章程》划定的任职资历，均契合《办理法子》《上市划定规矩》划定的鼓励工具前提，契合公司《鼓励方案（草案）》划定的鼓励工具范畴，其作为公司本次鼓励方案鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　3、集会召开的正当性、合规性：经公司第三届董事会第三次集会审议经由过程，决议召开本次股东大会。本次股东大会合会的召开契合《中华群众共和国公司法》等相干法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　传真注销时须写明股东姓名、股东账户、联络地点、联络德律风，并附身份证及股东账户复印件（须在2024年5月22日17时前传真大公司董事会办公室）。

　　5、集会召开方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。本次股东大会将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台中关村在线电脑排行，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证中关村在线电脑排行，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　4、按照《上市公司股权鼓励办理法子》划定，上市公司召开股东大会审议股权鼓励方案时，自力董事该当就股权鼓励方案向一切的股东征集拜托投票权。为进一步庇护投资者正当权益，公司部分自力董事赞成由自力董事王晓佳师长教师就本次股东大会审议的议案向公司部分股东公然征集表决权。被征集人或其代办署理人能够对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代办署理人未另行表决将视为抛却对未被征集投票权的提案的表决权益。有关征集表决权的工夫、方法、法式等详细内容请拜见公司2024年5月7日在巨潮资讯网（）表露的《自力董事关于公然征集表决权的通告》（通告编号：2024-026）。

　　上述提案属于触及影响中小投资者长处的严重事项电脑利用本领大全，公司将对中小投资者（指除零丁或合计持有公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东）表决零丁计票，并按照计票成果停止公然表露。

　　（1）经由过程深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。

　　1、上述议案曾经公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议经由过程，详见公司2024年5月7日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　接纳信函方法注销的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开辟区凤霞路东039号瑞纳智能装备股分有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请说明“瑞纳智能股东大会”字样）。

　　9、零丁大概合计持有公司3%以上股分的股东，能够将暂时提案于集会召开旬日前书面提交公司董事会电脑利用本领大全。

　　8、现场集会召开所在:安徽省合肥市长丰双凤经济开辟区凤霞路东039号瑞纳智能装备股分有限公司集会室。

　　公司监事会对本次鼓励方案鼓励工具的姓名、身份证件、鼓励工具与公司（含子公司，下同）签署的劳动条约或聘任条约电脑利用本领大全、鼓励工具在公司担当的职务等状况停止了核对。

　　按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》（以下简称“《上市划定规矩》”）、《深圳证券买卖所创业板上市公司自律羁系指南第1号逐个营业打点》（以下简称“《自律羁系指南1号》”）等相干法令法例中关村在线电脑排行、标准性文件及《瑞纳智能装备股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，公司对2024年限定性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）鼓励工具的姓名和职务在公司内部停止了公示。公司监事会分离公示状况对鼓励工具名单停止了核对，相干公示状况及核对状况以下：

　　（2）关于非积累投票提案，如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内响应地位填上“√”；如欲投票阻挡议案、欲投票弃权议案，请在响应栏内填上“√”；

　　（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月23日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　参与股东集会的方法：股东大会股权注销日注销在册的一切股东，均有权经由过程响应的投票方法利用表决权，公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决方法。如统一股东账户经由过程以上两种方法反复表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一股分只能挑选此中一种方法中关村在线电脑排行。

　　综上所述，公司监事会以为，列入公司本次鼓励方案鼓励工具名单的职员均契合相干法令法例及标准性文件所划定的前提，契合《鼓励方案（草案）》划定的鼓励工具范畴，其作为本次鼓励方案鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　（1）停止2024年5月17日下战书深圳证券买卖所收市时，在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会。因故不克不及列席本次集会的股东，能够以书面情势（受权拜托书格局附后）拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　（1）关于积累投票提案，请填报推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数；

　　瑞纳智能装备股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日在巨潮资讯网（）公布了《关于召开2024年第一次暂时股东大会告诉的通告》（通告编号：2024-029）。为庇护投资者权益，便利公司股东利用股东大会表决权，现将有关事项再次提醒以下：

　　法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的电脑利用本领大全，应出示自己身份证中关村在线电脑排行、停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书和持股凭据；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书、法定代表人身份证实书、法定代表人身份证复印件和持股凭据；

　　瑞纳智能装备股分有限公司监事会关于公司2024年限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的核对定见及公示状况阐明

　　通信地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开辟区凤霞路东039号瑞纳智能装备股分有限公司董事会办公室

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