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　　2022年8月12日，烟台中宠食物股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次集会在公司集会室以现场加通信表决方法召开……

　　2022年8月12日，烟台中宠食物股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次集会在公司集会室以现场加通信表决方法召开。集会告诉已于2022年8月2日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给董事、监事和初级办理职员，本次集会应参与集会董事9人，实践参与集会董事9人，公司董事长郝忠礼师长教师掌管了本次集会，公司部门监事、初级办理职员列席集会，集会的召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，按照《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等划定和公司《召募资金办理法子》的相干划定，公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次集会核准，审议经由过程了《关于开立召募资金专户的议案》，将别离在中国银行股分有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股分有限公司烟台莱山支行、中百姓生银行股分有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行承平洋电脑it官网、中国建立银行股分有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为召募资金专项账户，专户仅用于公司召募资金的存储和利用，不得用作其他用处。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限义务公司与海内开户行签署了《召募资金三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　经考核，董事会以为：公司严厉根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等划定规矩利用召募资金热点消息资讯app，并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情，不存在违规利用召募资金的情况。赞成公司2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述内容。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　《烟台中宠食物股分有限公司2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议经由过程了公司公然辟行可转换公司债券的相干议案。按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》相干划定，公司停止与宏信证券有限义务公司的保荐和谈，延聘联储证券有限义务公司承接宏信证券有限义务公司还没有完成的连续督导事情。公司与中百姓生银行股分有限公司青岛分行、中国银行股分有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限义务公司从头签署了《召募资金三方羁系和谈》、《召募资金四方羁系和谈》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　注2：中国建立银行股分有限公司烟台莱山支行（账号01529）账户于2022年1月17日登记。

　　公司于2021年2月10日召开2021年第二次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门募投项目施行方法和施行所在的议案》承平洋电脑it官网。赞成公司变动“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的施行方法和施行所在，将募投项目地盘由租赁方法变动加购置方法，募投项目施行所在变动至奥克兰市 Drury SouthCrossing 产业园。募投项目施行方法变动后，“年产 2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增长至27,861万元，利用召募资金投入金额为23,039万元，该项目施行过程当中实践投资需求超越召募资金利用方案，资金缺口将经由过程公司自筹方法处理。

　　湿粮新西兰项目”的顺遂施行承平洋电脑it官网，包管项目建立过程当中对召募资金的标准办理和高效利用，公司在募投项目施行地开设了召募资金专户，并于2020年10月29日签订了《召募资金四方羁系和谈》。四方羁系和谈与深圳证券买卖所四方羁系和谈范本不存在严重差别，四方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　注：“今年度完成的效益”的计较口径、计较办法应与许诺效益的计较口径、计较办法分歧。返回搜狐，检察更多

　　经考核，监事会以为：公司2022年半年度召募资金的寄存与利用状况契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金寄存与利用的相干划定，不存在召募资金寄存与利用违规的情况，陈述线年半年度召募资金寄存与利用状况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　《烟台中宠食物股分有限公司2022年半年度陈述全文》详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）。《烟台中宠食物股分有限公司2022年半年度陈述择要》详见公司指定的信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）热点消息资讯app。

　　经考核，监事会以为：董事会体例的公司2022年半年度陈述及其择要的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文称号“新西兰自然宠物食物有限公司”）为施行主体的募投项目“年产2万吨宠物

　　公司于2022年2月28日召开2022 年第一次暂时股东大会承平洋电脑it官网，审议经由过程了《关于调解召募资金投资项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金议案》。公司分离实践运营和营业开展需求，为进步召募资金利用服从，赞成将营销中间建立及营销渠道智能化晋级项目盈余召募资金用于永世弥补活动资金，前期将次要用于后续自立品牌的宣扬推行用度。

　　自力董事对公司召募资金的寄存及实践利用状况揭晓了自力定见，《烟台中宠食物股分有限公司自力董事关于公司第三届董事会第二十次集会相干事项的自力定见》和《烟台中宠食物股分有限公司2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

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　　经中国证券监视办理委员会以证监答应[2020]1627号文《关于批准烟台中宠食物股分有限公司非公然辟行股票的批复》的批准,公司非公然辟行股票17,373,312.00股，总召募资金为651,499,200.00元热点消息资讯app，扣除承销和保荐用度14,150,943.40元、管帐师费660,377.36元、状师费1,886,792.45元、证券注销费16,389.92元和法定信息表露费613,207.54元，公司实践召募资金净额为群众币634,171,489.33元。上述召募资金于2020年9月30日到位，经和信管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资陈述。

　　停止2022年6月30日热点消息资讯app，公司已表露的召募资金利用相干信息不存在未实时、实在、精确、完好表露的状况；召募资金寄存、利用、办理及表露不存在违规情况。

　　按照中国证券监视办理委员会公布的《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定，烟台中宠食物股分有限公司（以下简称“公司”）董事会体例了2022年半年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述。现将相干状况阐明以下：

　　2022年8月12日，烟台中宠食物股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次集会在公司集会室以现场加通信表决方法召开。集会告诉已于2022年8月2日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递部分监事，本次集会应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷掌管集会。本次集会的召开契合有关法令、法例及《公司章程》的划定，集会正当有用。

　　本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

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