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证券代码：002482 证券简称：广田团体 通告编号：2017-009 深圳广田团体股分有限公司 第三届董事会第三十九次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确一点资讯各类版本、完好，没有虚伪 纪录、误导性陈说或严重漏掉……
证券代码：002482 证券简称：广田团体 通告编号：2017-009 深圳广田团体股分有限公司 第三届董事会第三十九次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确一点资讯各类版本、完好，没有虚伪 纪录、误导性陈说或严重漏掉。 深圳广田团体股分有限公司(以下简称“公司”或“广田团体”)第三届董事 会第三十九次集会于2017年04月06日在公司集会室以现场集会的方法召开。 召开本次集会的告诉已于2017年03月26日以电子邮件和书面方法告诉列位 董事。本次集会由公司董事长范志全师长教师掌管，部分监事、董事会秘书、财政总 监、内控中间卖力人等列席了集会。集会应参与的董事9名，实践参与的董事9 名，此次集会到达法定人数，契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与 会董事当真审议表决，构成以下决定： 1、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 深圳广田团体股分有限公司2016年度总裁事情陈述的议案》。 2、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 〈深圳广田团体股分有限公司2016年度董事会事情陈述〉的议案》，并赞成提 交公司2016年度股东大会审议。 《深圳广田团体股分有限公司2016年度董事会事情陈述》详见公司指定信息 表露网站巨潮资讯网（）。 公司自力董事王红兵师长教师、王全胜师长教师、高刚师长教师向董事会提交了《2016 年度自力董事述职陈述》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。自力董事述 职陈述详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。 公司2016年度股东大会召完工夫、所在等另行告诉。 3、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 深圳广田团体股分有限公司2016年度财政决算陈述的议案》，并赞成提交公 司2016年度股东大会审议。 2016年度，公司完成停业支出1,011,253.74万元，比上年同期增加26.25%； 完成停业利润45,061.20万元，比上年同期增加37.73%；完成归属于上市公司股 东的净利润40,272.19万元，比上年同期增加44.39%。 公司2016年度股东大会召完工夫、所在等另行告诉。 4、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 〈深圳广田团体股分有限公司2016年度陈述及其择要〉的议案》，并赞成提交 公司2016年度股东大会审议。 《深圳广田团体股分有限公司 2016 年度陈述择要》详见公司指定信息表露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息 表露网站巨潮资讯网（）。 《深圳广田团体股分有限公司 2016 年度陈述全文》详见公司指定信息表露 网站巨潮资讯网（）。 公司2016年度股东大会召完工夫、所在等另行告诉。 5、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 深圳广田团体股分有限公司2016年度利润分派预案的议案》，并赞成提交公司 2016年度股东大会审议。 经瑞华管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司 2016 年度完成归属于母 公司股东的净利润为 402,721,898.97 元，完成的母公司净利润为 416,153,136.89 元。按照《公司章程》划定，以 2016 年度完成的母公司净利润 416,153,136.89 元为基数，计提法定红利公积 41,615,313.69 元后，母公司累 计可供分派的利润为 1,981,051,625.70 元。 按照中国证监会和深圳证券买卖所关于上市公司现金分红的相干政策和文 件肉体，分离公司开展计谋、年度运营方案和消费运营详细状况，发起2016年度 公司利润分派的预案以下：以公司将来施行分派计划时股权注销日的总股本为基 数，向部分股东每10股派发明金盈余0.5元（含税），不派送红股，不以本钱公 积金转增股本。 公司自力董事对本议案揭晓了自力定见，详细内容详见公司指定信息表露网 站巨潮资讯网（）。 公司上述利润分派预案契合《公司法》、《企业管帐原则》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司羁系指引第3号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相干划定，契合公司利润分派政策，提 请公司年度股东大会审议上述利润分派预案并受权公司董事会打点因施行2016 年度利润分派预案触及的相干事项。 公司2016年度股东大会召完工夫一点资讯各类版本、所在等另行告诉。 6、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 〈深圳广田团体股分有限公司2016年度召募资金寄存与实践利用状况的专项报 告〉的议案》。 《深圳广田团体股分有限公司董事会关于 2016 年度召募资金寄存与实践使 用状况的专项陈述》详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网 （）。 瑞华管帐师事件所（特别一般合股）出具了瑞华核字【2017】48270013 号 《关于深圳广田团体股分有限公司召募资金年度寄存与实践利用状况的鉴证报 告》，详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。 公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司召募资金 2016 年度寄存与 利用实践状况停止了核对，出具了专项核对陈述，详见公司指定信息表露网站巨 潮资讯网（）。 公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，详见公司指定信息表露网站巨潮资 讯网（）。 7、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于审议 〈深圳广田团体股分有限公司2016年度内部掌握评价陈述〉的议案》。 《深圳广田团体股分有限公司2016年度内部掌握评价陈述》详见公司指定信 息表露网站巨潮资讯网（）。 瑞华管帐师事件所（特别一般合股）出具了瑞华核字【2017】48270014号《深 圳广田团体股分有限公司内部掌握鉴证陈述》，详见公司指定信息表露网站巨潮 资讯网（）电脑手艺分享站。 长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳广田团体股分有限公司 2016 年度内部掌握评价陈述的核对定见》和《关于深圳广田团体股分有限公司〈内部 掌握划定规矩落实自查表〉的核对定见》，详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网 （）。 公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，内容详见公司指定信息表露网站巨 潮资讯网（）。 8、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程《关于确认 深圳广田团体股分有限公司2016年度董事、初级办理职员薪酬的议案》电脑手艺分享站，并同 意将董事长范志全、董事汪洋、董事杨伟强一点资讯各类版本、原董事叶嘉许薪酬提交公司2016 年度股东大会考核确认。 公司董事长范志全师长教师 2016 年度薪酬为 112 万元，董事汪洋师长教师 2016 年度 薪酬为 102 万元，董事杨伟强师长教师 2016 年度薪酬为 0 元，原董事叶嘉许 2016 年度薪酬为 0 万元，其他初级办理职员薪酬详见公司 2016 年度陈述。年度陈述 全文详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。 公司自力董事对该议案揭晓了自力定见，详细内容详见公司指定信息表露网 站巨潮资讯网（）。 公司2016年度股东大会召完工夫、所在等另行告诉。 9、集会以 9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权的表决成果，审议经由过程《深圳广 田团体股分有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满意消费运营开展和严重定单项目施行对资金的需求，公司及子公司方案 向中国建立银行股分有限公司深圳市分行、兴业银行股分有限公司深圳分行、中 国工商银行股分有限公司深圳坪山支行、中百姓生银行股分有限公司深圳分行、 安然银行股分有限公司深圳分行、中国银行股分有限公司深圳深南支行、中国农 业银行股分有限公司深圳市分行、交通银行股分有限公司深圳燕南支行、中原银 行股分有限公司深圳大中华支行、中国光大银行股分有限公司深圳分行、中信银 行股分有限公司深圳分行及其他贸易银行申请合计总额不超越100亿元群众币的 综合授信，并在其额度范畴内利用。 上述综合授信额度的申请限期为自股东大会审议经由过程之日起 1 年。各银行具 体授信额度、存款利率、用度尺度、授信限期等以公司与银行终极协商签署的授 信申请和谈为准。以上综合授信申请额度次要包罗银行告贷、银行承兑汇票、保 理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或告贷事件另行召开董事会，而 受权公司董事长签订授信相干文件，并可按照融资本钱及各银行资信情况详细选 择贸易银行。 本议案尚需提交股东大会审议。 10、集会以 9 票同意、0 票阻挡电脑手艺分享站、0 票弃权的表决成果，审议经由过程《深圳广 田团体股分有限公司关于为子公司申请授信额度供给包管的议案》。 为撑持子公司的开展，提拔资金运作服从，公司董事会赞成为子公司申请合 计 10.5 亿元的授信额度供给包管，具体内容请拜见 2017 年 4 月 8 日表露于《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》一点资讯各类版本、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）上的《深圳广田团体股分有限公司关于为子公司申请授 信额度供给包管的通告》。 十1、集会以 9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权的表决成果，审议经由过程《深圳 广田团体股分有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度供给包管的议案》。 为撑持子公司及孙公司的开展，提拔资金运作服从，公司拟为子公司及孙公 司申请合计 7.5 亿元的授信额度供给包管，具体内容请拜见 2017 年 4 月 8 日披 露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（）上的《深圳广田团体股分有限公司关于为子公司及 孙公司申请授信额度供给包管的通告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 12、集会以 5 票同意、0 票阻挡、0 票弃权的表决成果，审议经由过程《深圳 广田团体股分有限公司关于 2017 年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事范 志全、李卫社、汪洋、叶远东躲避了表决。 《深圳广田团体股分有限公司关于2017年度一样平常联系关系买卖估计通告》详见公 司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》及公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。 公司自力董事对该议案揭晓了自力定见及事前承认定见，详细内容详见公司 指定信息表露网站巨潮资讯网（）。 《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田团体股分有限公司2017年过活 常联系关系买卖估计的核对定见》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网 （）。 十3、集会以 9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权的表决成果，审议经由过程《深圳 广田团体股分有限公司关于登记部门分公司的议案》。 按照公司运营开展计划，为进步办理服从和运作服从，公司董事会赞成登记 在安徽、无锡设立的两家分公司。分公司登记后，分公司的资产及债务债权局部 由公司承袭。拟登记的分公司以下： 序号 公司称号 建立日期 1 深圳广田粉饰团体股分有限公司安徽分公司 2007 年 05 月 31 日 2 深圳广田粉饰团体股分有限公司无锡分公司 2015 年 06 月 19 日 分公司登记后有益于公司优化资本设置，进步办理服从和运作服从，不会对 公司团体营业开展和红利程度发生倒霉影响。 特此通告 深圳广田团体股分有限公司董事会 二○一七年四月八日
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