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　　湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次集会采纳通信表决的方法于2024年8月23日上午召开……

　　湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次集会采纳通信表决的方法于2024年8月23日上午召开。本次集会由公司董事长陈烈权师长教师调集和掌管，集会告诉已于2024年8月13日以专人递送、传真、电子邮件等方法投递部分董事、监事和初级办理职员。本次集会应参与集会的董事九人（收回表决票九张），实践参与集会的董事九人（发出有用表决票九张）。本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　6、运营范畴：答应项目：伤害化学品消费；货色收支口（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：公用化学产物制作（不含伤害化学品）；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；根底化学质料制作（不含伤害化学品等答应类化学品的制作）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；手艺效劳ljr黑科技官网、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司之参股公司益曼特向荆州农行申请不超越15,000万元的综合授信额度，用于打点活动资金存款、信誉证、银行承兑汇票、保函等营业，授信限期为一年（授信额度及营业种类、授信限期等终极以荆州农行核准的为准），公司董事会赞成上述授信额度由公司之控股子公司石首能特无偿供给连带义务包管包管。

　　2、在联系关系董事陈烈权师长教师、邓海雄师长教师、黄浩师长教师（4203****3419）、构旭荣密斯躲避表决的状况下，由列席集会的其他五位无联系关系干系董事以5票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管暨联系关系买卖的议案》。

　　经第七届董事会第四次自力董事特地集会检查本次联系关系买卖事项相干质料后，自力董事以为：本次公司之参股公司益曼特按照短时间资金周转需求，向荆州农行申请不超越15,000万元群众币综合授信额度，公司之控股子公司石首能特为上述授信额度无偿供给连带义务包管包管，确保其连续妥当开展，契合公司开展的团体长处。益曼特营业运转优良，具有优良的偿债才能，本次包管风险可控，不会对公司的消费运营发生倒霉影响。此联系关系买卖事项遵照了客观、公允、公道的准绳，不存在损伤公司及公司股东出格是中小股东长处的情况，也不存在向联系关系方运送长处的情况。因而，公司部分自力董事分歧赞成上述联系关系买卖事项，并赞成将此事项提交公司董事会审议，且上述联系关系买卖事项须在联系关系董事躲避表决的状况下，由非联系关系董事审议。

　　4、以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于召开公司2024年第二次暂时股东大会的议案》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　因公司涉嫌信息表露违法违规，2020年12月31日，公司及相干义务人收到中国证监会福建羁系局的《行政惩罚决议书》（[2020]6号），中国证监会对公司及相干义务人做出了相干行政惩罚。前述事项已惹起投资者诉讼，停止2024年7月31日，按照公司从福州中院收到的材料，共有1074个投资者向福州中院告状。上海高金金融研讨院为1074位投资者的丧失停止审定并出具了《证券投资者丧失审定专家定见书》，1074位投资者丧失审定总金额为91,645,749.82元。停止2024年7月31日，696位投资者已息争并赔付终了。针对公司被中国证监会惩罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及运营办理层赐与高度正视，已延聘专业的法令参谋主动应对，只管减小对公司的负面影响。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的工夫为2024年9月12日9:15-15:00的随便工夫。

　　本议案曾经公司第七届董事会第四次自力董事特地集会审议经由过程ljr黑科技官网，尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议，联系关系股东在审议本议案时该当躲避表决。

　　（1）法人股东的法定代表人列席股东大会的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书或受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销；法人股东拜托代办署理人列席股东大会的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。股东为及格境外机构投资者（QFII）的，拟列席集会的股东或股东代办署理人在打点注销手续时，除须提交上述质料外，还须提交及格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　2、按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及公司《联系关系买卖办理法子》的有关划定，益曼特为公司参股公司科技桌面壁纸高清，系公司联系关系方，故本次买卖组成联系关系买卖。本次联系关系买卖不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，无需经其他有关部分核准。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见本告诉附件一。

　　3、按照《上市公司股东大会划定规矩（2022年订正）》及深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的请求，上述提案均为出格决定事项，该当由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权股分总数的三分之二以上赞成方为经由过程，此中第1项提案触及联系关系买卖，联系关系股东或其代办署理人在股东大会上该当躲避表决，该提案该当由列席股东大会的无联系关系干系股东（包罗股东代办署理人）所持有表决权股分总数的三分之二以上赞成方为经由过程。另，上述提案均需对中小投资者（指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决状况零丁计票。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　按照《中华群众共和国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等法令法例及标准性文件的最新划定，分离公司的实践状况，制定了《管帐师事件所选聘轨制》。

　　《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2024-041）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　1、拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中画“√”为准。假如拜托人对审议事项的表决议见未作详细唆使大概对统一审议事项有两项或两项以上唆使的，受托人有权按本人的意义决议对该事项停止投票表决。

　　《湖北能特科技股分有限公司2024年半年度陈述择要》和《湖北能特科技股分有限公司2024年半年度陈述》（通告编号：2024-037、2024-038）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（），《湖北能特科技股分有限公司2024年半年度陈述择要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第七届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于制定〈管帐师事件所选聘轨制〉的议案》。详细状况通告以下：

　　本次公司之控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管不超越15,000万元为新增包管。在本次包管额度经股东大会晤效后，本公司及子公司经合规审批的对外包管总额度累计为469,629.48万元群众币，占本公司2023年12月31日经审计净资产408,975.64万元的114.83%。

　　公司董事会以为此次包管，是为了满意参股公司益曼特短时间资金周转需求，对公司营业开展起到主动感化。益曼特具有优良的偿债才能科技桌面壁纸高清，包管风险可控，不会对公司的消费运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。公司董事会赞成上述包管事项并赞成将该事项提交公司2024年第二次暂时股东大会审议。

　　6、运营范畴：医药中心体（不含伤害化学品）、饲料增加剂、食物增加剂的研发、消费、贩卖及相干手艺效劳、手艺让渡；化工产物（不含伤害化学品）的研发、消费、贩卖；2，5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量＜80%）的消费、贩卖（伤害化学品的消费、贩卖的有用期以宁静消费答应证的有用期为准）；自营和代办署理商品及手艺收支口营业（不含国度制止或限定的货色和手艺）。（触及答应运营项目，应获得相干部分答应前方可运营）

　　（3）股东能够信函（信封上须说明“湖北能特科技股分有限公司2024年第二次暂时股东大会”字样）或传真方法注销，此中，以传真方法停止注销的股东，务必在列席现场集会时照顾上述质料原件并提交给本公司检验ljr黑科技官网。信函或传线之前以专人递送、邮寄、快递或传真方法投递本公司，恕不承受电线）受权拜托书由拜托人（或拜托人的法定代表人）受权别人签订的，拜托人（或拜托人的法定代表人）受权别人签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证，并与上述打点注销手续所需的文件一并提交给本公司。

　　本次股东大会采纳现场集会与收集投票相分离的方法召开，公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（2）天然人股东亲身列席股东大会的，凭自己身份证、证券账户卡打点注销；拜托代办署理人列席股东大会的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、拜托人的身份证及证券账户卡打点注销。

　　轨制全文详见同日于巨潮资讯网（）表露的《管帐师事件所选聘轨制》。本次制定的《管帐师事件所选聘轨制》尚需提交公司2024年第二次暂时股东大会审议。

　　《关于召开公司2024年第二次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2024-043）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（1）《2024年半年度陈述及其择要》的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；

　　2024年年头至表露日，公司与联系关系方益曼特（包罗受统一主体掌握或互相存在掌握干系的其他联系关系人）累计已发作的各种联系关系买卖事项以下：

　　益曼特营业运转优良，具有优良的偿债才能。本包管风险可控，不会对公司的消费运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　2、及格境外机构投资者（QFII）参与股东大会投票时，假如需求按照拜托人（或实践持有人）的拜托对统一审议事项表达差别定见的，应停止分拆投票，并应在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中照实填写所投票数。

　　停止本通告表露日，本公司及子公司经合规审批的对外包管总额度为454,629.48万元群众币，此中公司为子公司供给包管的总额为409,379.48万元，公司对外供给包管的总额为44,000.00万元，子公司对子公司供给包管的总额为1,250.00万元，本公司及子公司对外包管总额占本公司停止2023年12月31日经审计净资产408,975.64万元的111.16%。

　　1、公司之参股公司益曼特按照短时间资金周转需求，向中国农业银行股分有限公司荆州分行（以下简称“荆州农行”）申请不超越15,000万元群众币综合授信额度，用于打点活动资金存款、信誉证、银行承兑汇票、保函等营业，授信限期为一年（授信额度及营业种类、授信限期等终极以荆州农行核准的为准）。上述授信额度由公司之控股子公司石首能特供给连带义务包管包管。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）《2024年半年度陈述及其择要》的内容和格局契合中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的各项划定，而且其内容是实在的、精确的、完好的，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　兹全权拜托师长教师/密斯（即受托人）代表自己（或本单元）列席湖北能特科技股分有限公司2024年第二次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该次集会审议的各项提案停止投票表决，并代为签订该次集会需求签订的相干文件。

　　本次公司之控股子公司石首能特为益曼特向荆州农行申请不超越15,000万元的综合授信额度无偿供给连带义务包管包管，公司之控股子公司石首能特为参股公司益曼特融资供给包管，对公司营业开展起到主动感化。

　　2、上述提案的具体内容，详见2024年8月27日公司在指定的信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上公布的相干通告。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人，于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。受权拜托书格局见本告诉附件二。

　　《湖北能特科技股分有限公司2024年半年度陈述择要》和《湖北能特科技股分有限公司2024年半年度陈述》（通告编号：2024-037、2024-038）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　3、集会召开的正当、合规性：公司董事会调集、召开本次股东大会合会契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司股东大会划定规矩（2022年订正）》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2024年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2024-041）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次集会于2024年8月23日上午以通信方法召开，本次集会由监事会主席陈勇师长教师调集，本次集会告诉已于2024年8月13日以专人递送、传真、电子邮件等方法投递部分监事。应参与集会的监事三人（收回表决票三张），实践参与集会的监事三人（发出有用表决票三张）。本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定ljr黑科技官网。

　　2、在联系关系监事李波密斯躲避表决的状况下，由列席集会的其他二位无联系关系干系监事以2票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管暨联系关系买卖的议案》。

　　3、2024年8月23日公司召开第七届董事会第四次自力董事特地集会，审议了《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特供给包管暨联系关系买卖的议案》，获得公司自力董事的分歧赞成并提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十次集会在联系关系董事陈烈权师长教师、邓海雄师长教师、构旭荣密斯、黄浩师长教师（4203****3419）躲避表决的状况下，由列席集会的其他五位无联系关系干系董事以5票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了上述议案，并提早股东大会受权控股子公司石首能特的法定代表人按照相干政筹谋定签订相干和谈。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》相干联系关系买卖审议法式和审批权限的划定，上述联系关系买卖事项需提交公司股东大会审议，并须经列席股东大会的股东持表决权的三分之二以上经由过程，与该联系关系买卖有益害干系的联系关系股东在审议本议案时需躲避表决。

　　3、以9票同意、0票阻挡科技桌面壁纸高清、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于制定〈管帐师事件所选聘轨制〉的议案》。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票。

　　停止本通告表露日，本次湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））之控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）为参股公司益曼特安康财产（荆州）有限公司（简称“益曼特”）供给包管的事项经股东大会晤效后，公司及子公司经合规审批的对外包管总额度累计为469,629.48万元群众币，占本公司2023年12月31日经审计净资产408,975.64万元的114.83%，敬请广阔投资者充实存眷包管风险！

　　本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

　　8、与本公司干系：本公司的全资子公司能特公司系益曼特第二大股东；公司董事长陈烈权在益曼特担当董事

　　公司董事会以为此次包管，是为了满意参股公司益曼特短时间资金周转需求，对公司营业开展起到主动感化。益曼特具有优良的偿债才能，包管风险可控，不会对公司的消费运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。公司董事会赞成上述包管事项并赞成将该事项提交公司2024年第二次暂时股东大会审议。

　　《关于制定〈管帐师事件所选聘轨制〉的通告》（通告编号：2024-042）详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　湖北能特科技股分有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于召开公司2024年第二次暂时股东大会的议案》，决议采纳现场集会与收集投票相分离的方法召开公司2024年第二次暂时股东大会。现将本次集会有关事项告诉以下：

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