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　　自力董事以为：《关于2023年度利润分派预案的议案》契合《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等法令法例及《公司章程》的相干划定，公司订定的2023年度利润分派预案充实思索公司今朝的开展阶段、行业开展状况和资金需求等各方面身分，契合公司实践状况……

　　自力董事以为：《关于2023年度利润分派预案的议案》契合《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等法令法例及《公司章程》的相干划定，公司订定的2023年度利润分派预案充实思索公司今朝的开展阶段、行业开展状况和资金需求等各方面身分，契合公司实践状况。公司关于2023年度利润分派预案的事项审议法式契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相干划定，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的举动。

　　公司提请股东大会受权董事会在上述14亿元的综合授信额度内，按照实践运营需求，受权董事长励寅师长教师或励寅师长教师指定的代办署理人代表公司决议每笔授信或包管的详细事件及打点相干手续，签订相干法令文件（包罗但不限于授信、告贷、质押、典质、融资等相干的条约知乎电脑版网页、和谈、凭据等各项法令文件）。由此发生的法令、经济义务局部由公司负担。详细授信及包管事件以实践签订的法令文件为准。

　　停止本通告表露日，公司及子公司累计对外包管余额为37,901.10万元（均为公司对兼并报表范畴内的子公司供给的包管）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性知乎电脑版网页、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　1多邻国英语测试官网、《上海华依科技团体股分有限公司自力董事关于第四届董事会第十六次集会文件相干事项的自力定见》；

　　6、运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；汽车零部件及配件制作；汽车零部件研发；信息体系集效果劳；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；货色收支口；手艺收支口；野生智能行业使用体系集效果劳；野生智能硬件贩卖；野生智能使用软件开辟；野生智能大众效劳平台手艺征询效劳；野生智能实际与算法软件开辟；野生智能根底软件开辟；野生智能大众数据平台；野生智能通用使用体系。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　为进一步完美内控系统，确保公司轨制与现行羁系法例有用跟尾，标准公司管理，连续契合羁系请求，按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例、规章、标准性文件的划定和更新状况，并分离公司实践状况，公司订定定自力董事特地集会事情轨制。详细详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《上海华依科技团体股分有限公司自力董事特地集会事情轨制》

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案充实思索了公司的开展状况和资金需求，和部分股东的久远长处多邻国英语测试官网。契合《公司法》《公司章程》的相干划定，契合公司实践状况和持久开展计划的需求，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。公司第四届监事会赞成本次关于2023年度利润分派预案的事项，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第十次集会审议经由过程了《关于估计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并供给包管的议案》。自力董事对此揭晓了赞成的自力定见。上述议案尚需提交股东大会审议经由过程。

　　6知乎电脑版网页、运营范畴：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；汽车零部件研发；软件开辟；工程和手艺研讨和实验开展；工程手艺效劳（计划办理、勘测、设想、监理除外）；机器装备租赁；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；计较机及通信装备租赁；蓄电池租赁；特种装备出租；实验机贩卖；产业掌握计较机及体系贩卖；集成电路贩卖；机器装备贩卖；新能源汽车消费测试装备贩卖；仪器仪表贩卖；货色收支口；手艺收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：查验检测效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　（一）本次利润分派预案分离了公司红利状况、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　●被包管方：上海霍塔浩福主动化测试手艺有限公司（以下简称“霍塔浩福”）、上海华依汽车检测手艺有限公司（以下简称“华依检测”）、上海华依汽车混淆动力体系测试手艺有限公司（以下简称“华依混动”）、上海华依智造动力手艺有限公司（以下简称“华依智造”）、上海华依新智能科技有限公司（以下简称“华依新智能”）、天津华依汽车检测有限公司（以下简称“天津华依检测”）、上海华依汽车软件有限公司（以下简称“华依软件”）。

　　（二）公司2023年度利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议核准，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　6、运营范畴：处置计较机软硬件科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡，汽车检测装备、汽车消费装备的研发、贩卖及相干的手艺效劳，计较机软硬件（除计较机信息体系宁静公用产物）、五金交电、机器装备、电机产物的贩卖，处置货色及手艺的收支口营业，商务信息征询（除掮客）。【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　因而，我们分歧赞成公司董事会关于2023年度利润分派预案的事项，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　对公司将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》未枚举的项目认定为的十分常性损益项目且金额严重的，和将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目，应阐明缘故原由。

　　●上海华依科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超越（含）群众币14亿元，按照银行等金融机构的授信审批状况，公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越14亿元的连带义务包管包管，上述包管额度可在子公司之间别离根据实践状况调度利用（含受权限期内新设立的子公司）。

　　6、运营范畴：处置汽车混淆动力体系测试手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡，会务效劳，展览展现效劳，市场营销筹谋，企业办理征询，商务征询，设想、建造、代办署理各种告白，操纵自有媒体公布告白，电机装备的贩卖，处置货色收支口及手艺收支口营业。【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十六次集会审议经由过程《关于2023年度利润分派预案的议案》，集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权经由过程本次利润分派预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●上海华依科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度不断止利润分派，不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　6、运营范畴：处置主动化测试手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳，商务信息征询，电机装备、仪器仪表、集成电路、机器装备、五金交电、计较机软硬件及帮助装备的批发、收支口、佣金代办署理（拍卖除外）并供给相干的配套营业，变速箱测试台消费（限分支机构运营）。【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　为满意融资及一样平常运营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超越群众币14亿元（终极发作额以实践签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间告贷、持久告贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租赁、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和限期以终极审定为准。本次授信事项有用期自公司2023年年度股东大会核准之日起12个月。

　　除上述所涉条目外，《公司章程》的其他条目稳定，上述变动终极以工商注销构造批准的内容为准。公司将于股东大会审议经由过程后实时向工商注销构造打点上述订正《公司章程》的工商存案注销等相干手续。订正后的《公司章程》与本通告同日在上海证券买卖所网站（）予以表露。

　　监事会以为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超越群众币14亿元（终极发作额以实践签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间告贷、持久告贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租赁、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和限期以终极审定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越14亿元的连带义务包管包管事项是基于公司一样平常运营及营业开展需求的根底上，经公道猜测而肯定的，契合公司实践运营状况，包管风险可控。该议案触及的包管均契合有关法令法例的划定，表决法式正当，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东长处的情况。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　上海华依科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十六次集会，别离审议经由过程了《关于订正并打点工商存案注销的议案》《关于订正公司部门担理轨制的议案》《关于订定自力董事特地集会事情轨制的议案》，订正《公司章程》及订正部门公司管理轨制的事项尚需提交公司股东大会审议。详细状况以下：

　　6、运营范畴：处置汽车检测科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡，电机装备知乎电脑版网页、五金交电的贩卖，处置货色及手艺的收支口营业，会务效劳，展览展现效劳，市场营销筹谋，企业办理征询，商务信息征询，各种告白的设想、建造、代办署理、公布。【依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动】

　　公司今朝还没有签署相干授信及包管和谈，上述方案授信及包管额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟供给的包管额度，详细授信及包管金额、包管范例、包管方法等尚需银行或相干金融机构考核赞成，以实践签订的条约为准。

　　公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第十六次会媾和第四届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于估计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并供给包管的议案》，赞成公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超越群众币14亿元（终极发作额以实践签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间告贷、持久告贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租赁、开立信誉证、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和限期以终极审定为准。赞成公司及子公司申请综合授信额度并供给包管。自力董事揭晓了自力定见。

　　按照《中华群众共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例及标准性文件的最新划定，分离公司实践状况，对《公司章程》停止订正以下，并受权公司相干职员打点工商注销、存案等相干事项。详细修正内容以下：

　　公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在、精确、完好。

　　自力董事以为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超越群众币14亿元（终极发作额以实践签订的条约为准），授信营业种类包罗但不限于中短时间告贷、持久告贷、银行汇票、单据贴现多邻国英语测试官网、商业融资、融资租赁、开立信誉证知乎电脑版网页、供给链金融和保函等，详细授信营业种类、额度和限期以终极审定为准；公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越14亿元的连带义务包管包管事项是基于公司一样平常运营及营业开展需求的根底上，经公道猜测而肯定的，契合公司实践运营状况，包管风险可控。该议案触及的包管均契合有关法令法例的划定，表决法式正当，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东长处的情况。综上，我们赞成公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并供给包管事项。

　　停止本通告表露日，公司对外包管总额为37,901.10万元，均为公司对兼并报表范畴内的子公司供给的包管，占公司2023年度兼并报表经审计总资产和净资产的比例别离为17.96%和36.48%；不存在过期包管、涉诉包管。

　　6、运营范畴：答应项目：查验检测效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：工程和手艺研讨和实验开展；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；集会及展览效劳；修建质料贩卖；市场营销筹谋；企业办理征询；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；告白建造；告白设想、代办署理；告白公布；货色收支口；手艺收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　公司及子公司本次申请授信是基于运营和营业开展的需求，契合公司团体长处，包管工具运营和财政情况不变，有才能归还到期债权，估计不会对公司的一般运营组成严重影响。

　　充实思索到公司今朝处于快速开展期，研发项目、牢固资产投资不竭扩展，资金需求较大，为更好地保护局部股东的久远长处，保证公司的可连续开展和资金需求，公司2023年度拟不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他情势的分派，盈余未分派利润结存至下一年度。

　　上述综合授信额度不即是公司及子公司实践融资金额，实践融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实践发作的融资金额为准，详细金额以公司运营实践需求来公道肯定知乎电脑版网页。在授信限期内，授信额度可轮回利用。公司及子公司拟供给的包管额度可在子公司之间别离根据实践状况调度利用（含受权限期内新设立的子公司）。

　　公司及子公司拟为上述授信供给总额不超越14亿元的连带义务包管包管，前述包管额度包罗：公司为子公司供给包管。包管方法包罗但不限于：信誉；公司及其子公司以其房产、地盘、机械装备、专利、商标、存货、应收账款等资产供给抵质押包管；公司及其子公司互相供给连带义务包管包管等。本次包管工具为公司本身或其子公司，故该包管未收取任何包管用度，包管工具也未供给反包管。契合公司和部分股东的长处，不会对公司消费运营形成倒霉影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　●公司2023年年度利润分派计划曾经公司第四届董事会第十六次会媾和第四届监事会第十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经上会管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度完成归属于母公司股东的净利润为群众币-16,009,411.11元，母公司完成的净利润为3,081,603.21元，母公司未分派利润为4,968,183.48元。

　　为进一步完美内控系统，确保公司轨制与现行羁系法例有用跟尾，标准公司管理，连续契合羁系请求，按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例、规章、标准性文件的划定和更新状况，并分离公司实践状况，公司拟对以下部门担理轨制的相干条目停止订正多邻国英语测试官网。详细详见附件。

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